Temat: Informacia otrzymana od akcionariusza

Raport bieZ45/2017

ZarzS.A. (,,Spolka"), nm1eJszym informuje, ze otrzymal zawiadomienie od Strategic Value Partners LLC, kt6rego tresc przekazuje w zalraportu biezcego.

*********

Niniejszy raport zostat sporznie z przepisami art. 17 ust. 1 RozporzEuropejsk iego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzyc na rynku (rozpofZdzenie w sprawie naduzyc na rynku) oraz uchylajEuropejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/ 125/WE i 2004/72/WE.

20 wrzesnia 2017 r.

godz.: 11:20

WEIL:19628157511176275.0006

NOTICE TO MANAGEMENT OF PFLEIDERER GROUP S.A.

September 20th, 2017

Notice to management of Pfleiderer Group S.A., with its registered office in Wroclaw (postal address: ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wroclaw) (the "Company"), made by Strategic Value Partners, LLC, with its registered office in Wilmington, Delaware, 19808, USA (address for notices: 100 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, the United States of America), tax identification number 03-0455248 ("SVP").

Entities advised or managed by affiliates of SVP hold 19,183,149 shares in the Company representing 29.65% of the share capital of the Company and 19,183,149 votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 29.65% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company.

Additionally, entities advised or managed by affiliates of SVP hold the rights to partial repayments tied to the future proceeds resulting from the sale by Atlantik S.A. of 12,128,661 shares in the share capital of the Company representing 18.75% of the share capital of the Company and 12,128,661 votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 18.75% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders, however, SVP or the entities advised or managed by its affiliates cannot in fact exercise the voting rights attached to such shares, as they are legally held by Atlantik.

SVP does not directly hold any shares in the Company.

On 29 May 2017, SVP sent to the Company a notice informing management that it fully supports the proposal by the Company to seek authority to buy back shares and that SVP shares the assessment of management and views a potential buyback program as a sound use of funds for the Company. SVP also stated that entities advised or managed by affiliates of SVP would not participate in such a tender by the Company. In this notice on 29 May 2017, SVP also stated that its large stake has strategic value which would only be diminished through partial share sales.

SVP reconfirms all statements made in the above referenced notice; for further clarity, SVP has no present intention (without undertaking any obligation) to sell shares in the near future whether bilaterally, via the stock exchange, through an accelerated book building exercise or through tendering into the Company's buy-back proposal.

SVP believes the Company's management has a clear strategy for further growth of the Company and that the management team will take the appropriate steps to execute this strategy.

WORKING TRANSLATION OF THE INFORMATION TO THE MANAGEMENT

INFORMACJA DLA ZARZ;DU PFLEIDERER GROUP S.A.

20 wrzesnia 20 I7 r.

Informacja dla zarzqdu Pfleiderer Group S.A. z siedzibq we Wroclawiu (adres: ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wroclaw) (,,Sp6lka"), przygotowana przez Strategic Value Partners, LLC, z siedzibq w Wilmington, Delaware, 19808, USA (adres dla doryczen: 100 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, Stany Zjednoczone Ameryki), numer identyfikacji podatkowej 03-0455248 (,,SVP").

Podmioty, kt6rym podmioty powiqzane SVP doradzajlub kt6re Szarzprzez podmioty powiqzane SVP posiadaj19.183.149 akcji Sp6lki stanowikapitalu zakladowego Sp6lki oraz 19.183.149 glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki stanowich 29,65% lJiczby glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki.Ponadto podmioty, kt6rym podmioty powiqzane SVP doradzajprzez podmioty powiqzane SVP posiadajczysciowych splat powiqzanych z przyszlymi wplywami z tytulu sprzedat.y przez Atlantik S.A. 12.128.661 akcji w kapitale zakladowym Sp6lki, stanowic!cych 18,75% kapitalu zakladowego Sp6lki oraz 12.128.661 glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki stanowillcych 18,75% lc!cznej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, lecz SVP lub podmioty, kt6rym podmioty powiqzane SVP doradzajc! lub kt6re Sc! zarzprzez podmioty powiqzane SVP nie mogc! wykonywac prawa glosu z tych akcji, poniewat. ich wlascicielem jest Atlantik.

SVP nie posiada bezposrednio t.adnych akcji Sp6lki.

W dniu 29 maja 2017 r. SVP wyslalo do Sp6lki zawiadomienie informujllce zarzt.e calkowicie popiera propozycjy Sp6lki dotycZc!Cuzyskania upowaznienia do skupu akcji wlasnych oraz t.e SVP podziela oceny zarzu i uwat.a potencjalny program skupu akcji wlasnych za racjonalne wykorzystanie srodk6w Sp6lki. Ponadto SVP stwierdzito, t.e podmioty, kt6rym podmioty powil!zane SVP doradzajSc! zarzdzane przez podmioty powil!zane SVP nie byd uczestniczyly w takim skupie ogloszonym przez Sp6lky. W zawiadomieniu z dnia 29 maja 2017 r. SVP oswiadczylo takt.e, t.e, ie jej istotny udzial w kapitale posiada wartosc strategiczn, kt6ra mot.e zostac jedynie pomniejszona w wyniku czysciowej sprzedaiy.

SVP niniejszym potwierdza wszelkie stwierdzenia zawarte w wyzej opisanym zawiadomieniu; a dla wiykszej jasnosci SVP potwierdza, ze nie ma aktualnie zamiaru (przy czym nie sklada zobowiqzania w tym zakresie) sprzedawac akcji w najblizszej przyszlosci,

czy to w ramach transakcji dwustronnej, czy na gieldzie papier6w wartosciowych, czy w ramach przyspieszonego budowania ksiygi popytu lub poprzez udzial w ogloszonym przez Sp6lky skupie akcji wlasnych.

SVP wierzy, ze zarzc}d Sp6lki posiada jasno sprecyzowanc} strategiy dalszego rozwoju Sp6lki oraz ie zesp6l zarzc}dzajc}cy podejmie wlasciwe kroki w celu realizacji tej strategii.

Pfleiderer Group SA published this content on 20 September 2017 and is solely responsible for the information contained herein.
Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2017 09:34:05 UTC.

Original documenthttp://www.inwestor.pfleiderer.pl/upload/reports_current/-59c23500bd335.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/AC9937034AE0826E8E58C9322A48A3DCB25D7BE3