Rossi Residencial : Board of Directors Metting - Minute*
August 13, 2014 at 02:55 pm EDT
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ROSSI RESIDENCIAL S.A. COMPANHIA ABERTA - REGISTRO CVM Nº 01630-6
CNPJ Nº 61.065.751/0001-80
NIRE 35.300.108.078
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2014
DATA, HORA E LOCAL: 12 de agosto de 2014, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na sede da Companhia, localizada na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha n° 5200, Edifício Miami, Bloco C, Conjunto 31, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. MESA: João Rossi Cuppoloni - Presidente e Heitor Cantergiani - Secretário. CONVOCAÇÃO: Efetuada a convocação prévia aos membros do Conselho de
Administração da Companhia, na forma do parágrafo 1º do artigo 20 do Estatuto
Social da Companhia.
ORDEM DO DIA: (i) apreciação das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2014; e (ii) aprovação de limite para contratação de fiança bancária pelos administradores da Companhia.
DELIBERAÇÕES: Os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade, sem reservas e ressalvas, o quanto segue:
(I) apreciaram as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de
2014 e autorizaram a emissão das mesmas, as quais foram analisadas pelos
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membros do Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada nesta data, às
09:00 (nove horas).
(II) aprovaram a contratação pela Companhia de fianças bancárias até o limite individual de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ficando desde já autorizada a Diretoria a firmar todos e quaisquer instrumentos que se fizerem necessários para as contratações ora autorizadas, bem como firmar os instrumentos necessários para suas eventuais renovações.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
CONSELHEIROS PRESENTES: (aa) João Rossi Cuppoloni; Heitor Cantergiani; Eduardo Alfredo Levy Júnior; José Guimarães Monforte, Luiz Carlos Di Sessa Filippetti e Luis de Oliveira Perego.
CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de
Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da Companhia.
São Paulo, 12 de agosto de 2014.
Rossi Residencial S.A. specializes in the construction and marketing of accommodation. The group's activity is organized primarily around 3 areas:
- sale of houses;
- development and sale of plots of land;
- civil engineering services.
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