RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY 
By Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ), 556653-9705 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2014 kl. 14.00 i White & Case Advokat AB:s lokaler på Biblioteksgatan 12 i Stockholm.
Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast den 20 juni 2014.
Aktieägarna ska vidare anmäla sig hos Bolaget, Hovslagargatan 5 B, SE-111 48 Stockholm, eller per e-post till info@ruric.com (v.g. ange "AGM" i ämnesraden) senast kl. 12.00 den 23 juni 2014. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisations-nummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 juni 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och egenhändigt undertecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock får
fullmaktens giltighetstid vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.ruric.com
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Stämmans avslutande.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget, Hovslagargatan 5 B, SE-111
48 Stockholm, samt på www.ruric.com under minst två veckor närmast före årsstämman.
Stockholm i maj 2014
Styrelsen
For additional information:
Tatiana Ottestig, CEO Tel.: +7 (812) 309-78-95
E-mail: tottestig@ruric.com
Web: www.ruric.com
RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. no. 556653-9705, Lindhagensgatan 94, SE-112 18 Stockholm)) is a public limited liability company incorporated under the laws of Sweden, operating in the St. Petersburg commercial real estate market since 2004.
The company is dealing with the investment projects coordination, local and national market approach consulting, valuation and property trust services. Real estate portfolio construction and management services are also included.
|
distributed by
|
