Banco Cruzeiro do Sul S.A. : Minutes of the Board of Executive Officers’ Meeting*

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2012

30 de março de 2012, às 22:00 horas.

Na sede do Banco Cruzeiro do Sul S/A ("Companhia") na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal nº 418 - 7º, 8º e 9º andares, Vila Olímpia.

Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, a saber: Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa, Maria Luisa Garcia de Mendonça, José Carlos Lima de Abreu, Sergio Marra Pereira Capella, Roberto Vieira da Silva de Oliveira Costa e Fábio Caramuru Correa Meyer.

Presidente: Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa

Secretária: Maria Luisa Garcia de Mendonça

Examinar, discutir e deliberar: 1. Nos termos da Resolução CMN n.º 3.768/09 e da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 acerca das demonstrações financeiras em International Financial Report Standars (IFRS), preparadas de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standars Board (IASB), traduzidos por língua portuguesa por entidade brasileira credenciada pela International Accounting Standars Committee Foundation (IASC Foundation) referentes aos exercícios findo em
31 de dezembro de 2011 e 2010, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes; 2. Submeter à apreciação e aprovação do Conselho de Administração da Companhia os documentos descritos no item 1, para que sendo aprovados pelo o órgão os mesmos sejam remetidos para divulgação mediante remessa à CVM - Comissão de Valores Mobiliários, BM&FBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e Banco Central do Brasil.

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(Esta página é parte integrante da Ata de Reunião de Diretoria do Banco Cruzeiro do Sul S/A,

realizada em 30 de março de 2012)

Reuniram-se os membros da Diretoria da Companhia que deram início aos trabalhos e aprovaram, por unanimidade de votos:

1. Nos termos da Resolução CMN n.º 3.768/09 e da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 as demonstrações financeiras em International Financial Report Standars (IFRS), preparadas de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standars Board (IASB), traduzidos por língua portuguesa por entidade brasileira credenciada pela International Accounting Standars Committee Foundation (IASC Foundation) referentes aos exercícios findo em 31 de dezembro de 2011 e
2010, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes;
2. Submeter à apreciação e aprovação do Conselho de Administração da Companhia os documentos descritos no item 1, para que sendo aprovados pelo órgão os mesmos sejam remetidos para divulgação mediante remessa à CVM - Comissão de Valores Mobiliários, BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e Banco Central do Brasil.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Presidente: Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa; Secretária: Maria Luisa Garcia de Mendonça; Diretores: Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa, Maria Luisa Garcia de Mendonça, José Carlos Lima de Abreu, Sergio Marra Pereira Capella, Roberto Vieira da Silva de Oliveira Costa e Fábio Caramuru Correa Meyer.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de março de 2012. Maria Luisa Garcia de Mendonça

Secretária

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