CyBERG Kereskedelmi Szolgáltató es Vendeglátó Nyilvánosan Muködo Reszvenytársaság : Corp. Nyrt. - Közgyűlési határozatok

1. CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.308.722 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,58%) közül 2.308.722 darab "igen" szavazattal (100%), [0 darab "nem" szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 2,308,722 "yes" votes (100 per cent), 0 "no" votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 2,308,722 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 66.58 per cent)

1. CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése megválasztja a közgyűlés levezető elnökének dr. Horváth Gábort, a jegyzőkönyv-vezetőjének Orbán Alizt, valamint szavazatszámlálónak dr. Püski Zsombort.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. elects dr. Gábor Horváth as the chairman of the General Meeting, Aliz Orbán as the keeper of the minutes and dr. Zsombor Püski as the teller.

1. CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése 1.411.851 darab szavazásra jogosult részvény részvételével, 1.411.851 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,72%) közül 1.411.851 darab "igen" szavazattal (100%), 0 darab "nem" szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

1. CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április hó 3. napján megtartott

Rendkívüli Közgyűlésének

2/2023. (IV.03.) számú Közgyűlési

Határozata

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of 1,411,851 eligible votes, with 1,411,851 "yes" votes (100 per cent), 0 "no" votes (0 per cent) and 0 abstentions (0 per cent) of 1,411,851 valid votes (the extent of the share capital represented by these votes:

40.72 per cent):

Resolution 2/2023. (IV.03.) of the General

Meeting

of the Extraordinary General Meeting

of

CyBERG Corp. Nyilvánosan Működő

Részvénytársaság

held on April 03, 2023

1. CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja az Inbetwien Capital Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2890 Tata, Platános tér 4.; cégjegyzékszám: 11-09-026273) részvényest, amelynek képviselőjeként Szabó Zoltán ügyvezető jár el.

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. elects Inbetwien Capital Korlátolt Felelősségű Társaság (registered address: 2890 Tata, Platános tér 4.; company registry number: 11- 09-026273) shareholder as the person certifying the minutes, represented by Zoltán Szabó managing director.

1. CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.308.722 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,58%) közül 1.873.557 darab "igen" szavazattal (81,15%), 296.786 darab "nem" szavazattal (12,85%) és 138.379 darab tartózkodással (5,99%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 1,873,557 pieces "yes" (81.15 per cent), 296,786 pieces "no" (12.85 per cent) and 138,379 pieces abstentions (5.99 per cent) of 2,308,722 pieces valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 66.58 per cent):

1. CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi Nyúl Sándor igazgatótanácsi tag lemondását 2022. december 20-i hatállyal.

1. CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése Nyúl Sándor 2022. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és a részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2022. január 1-től 2022. december 20-ig terjedő időszakra.

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. acknowledges the resignation of Sándor Nyúl as a member of the Board of Directors effective December 20, 2022.

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. considers the management activity of Sándor Nyúl appropriate in the year 2022 and grants him discharge of liability for the period from January 1, 2022 to December 20, 2022, based on Section 3:117 of the Civil Code.

1. CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.308.722 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,58%) közül 1.873.557 darab "igen" szavazattal (81,15%), 296.786 darab "nem" szavazattal (12,85%) és 138.379 darab tartózkodással (5,99%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. accepted the following resolution by the participation of the shareholders present, with 1,873,557 pieces "yes" (81.15 per cent), 296,786 pieces "no" (12.85 per cent) and 138,379 pieces abstentions (5.99 per cent) of 2,308,722 pieces valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 66.58 per cent):

1. CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi Tábori Ilona Mária igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondását 2023. február 12. napi hatállyal.

1. CyBERG Corp. Nyrt. közgyűlése Tábori Ilona Mária 2022. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli, és a részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja a 2022. november 29-től 2023. február 12-ig terjedő időszakra.

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. acknowledges the resignation of Ilona Mária Tábori as a member of the Board of Directors and audit committee effective February 12, 2023.

The General Meeting of CyBERG Corp. Nyrt. considers the management activity of Sándor Nyúl appropriate in the year 2022 and grants him discharge of liability for the period from November 29, 2022 to February 12, 2023, based on Section 3:117 of the Civil Code.

1. CyBERG Corp. Nyrt közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 2.308.722 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,58%) közül 0 darab "igen" szavazattal (0%), 2.004.936 darab "nem" szavazattal (86,84%) és 303.786 darab tartózkodással (13,16%) elutasította az alábbi Közgyűlési Határozatot:

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. rejected the following resolution by the participation of all shareholders present, with 0 pieces "yes" (0 per cent), 2,004,936 pieces "no" (86.84 per cent) and 303,786 pieces abstentions (13.16 per cent) of 2,308,722 pieces valid votes (the extent of the share capital represented by these votes: 66.58 per cent):

1. CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése akként dönt,
   hogy a Társaságot fenyegető fizetésképtelenségi helyzetben a Társaság a csődeljárás lehetőségével kíván élni, és erre tekintettel - a Cstv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Társaság a Cstv. 7. § (1) bekezdése szerinti, csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be a székhelye szerint illetékes törvényszékhez.

1. közgyűlés a csődeljárás kérelmezésére vonatkozó döntéssel összefüggésben utasítja Rózsa Balázst, a Társaság igazgatótanácsának elnökét, hogy intézkedjen

1. a csődeljárás lefolytatása iránti kérelemnek a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszékhez történő benyújtása, valamint
2. a munkavállalóknak a csődeljárás
   lefolytatása iránti kérelem benyújtásáról történő tájékoztatása

iránt, és általában tegyen meg bármilyen és minden intézkedést és nyilatkozatot, ami a Társaság csődeljárásának megindítása és lefolytatása során szükséges.

The General Meeting of CyBERG CORP. Nyrt. decides that in a sitation of insolvency threatening the Company, the Company intends to make use of the bankruptcy procedure and, in this regard, the Company shall file a petition for bankruptcy proceedings with the competent court of law at its registered office pursuant to Section 7 (1) of the Insolvency Act, as provided for in Section 8

(1) of the Insolvency Act.

In connection with the decision to file for bankruptcy, the General Meeting instructs Balázs Rózsa, Chairman of the Board of Directors of the Company, to

1. the filing of the petition for bankruptcy with the competent COURT of the Company's domicile; and
2. informing the employees of the filing of the bankruptcy petition and, in general, to take any and all actions and make any and all representations necessary in the commencement and conduct of the Company's bankruptcy proceedings.