M E G H Í V Ó

A CYBERG CORP. NYRT.

(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10- 140303; a továbbiakban: "Társaság")

R E N D E S

K Ö Z G Y Ű L É S É R E

I N V I T A T I O N

T O T H E O R D I N A R Y

G E N E R A L M E E T I N G O F

CYBERG CORP. NYRT.

(Company registry number: 01-10-140303;

registered address: 1051 Budapest, József

nádor tér 5-6. földszint 1;

hereinafter, the "Company")

A közgyűlés helye:

Budapest, Regus House (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.)

Közgyűlés időpontja:

Place of the General Meeting:

Budapest, Regus House (H-1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.)

Time and date of the General Meeting:

2023. május 22. 9:00 óra (közép-európai idő

9 o'clock on May 22, 2023 (CET)

- CET)

A közgyűlés megtartásának módja:

Method of holding the General Meeting:

A részvényesek és meghatalmazottaik

The General Meeting will be held by the

személyes

jelenlétével.

A

meghívott

participation of the shareholders or their

részvényesek

személyesen,

vagy írásbeli

authorized proxies. Invited shareholders

meghatalmazással

képviseltethetik

may represent themselves in person or by a

magukat. A nem részvényes meghívottak

proxy holding a written authorization.

kizárólag személyesen vehetnek részt a

Invitees other than shareholders may

közgyűlésen.

attend the General meeting in person only.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Agenda of the General Meeting:

1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 1. Report of the Board of Directors on the 2022. évi üzleti tevékenységéről és a business activity of the Company in 2022

Társaság vagyoni helyzetéről

and the financial position of the Company

2. A Társaság 2022. évi beszámolójának

2.

Approval of the annual accounts of the

elfogadása

Company for the year 2022

3. Az adózott eredmény felhasználásáról való

3. Decision on the use of the after-tax profit

döntés és osztalék megállapítása

and determination of dividends

4. A 2022. évi Felelős Társaságirányítási

4. Approval of the Company Governance

Jelentés elfogadása

and Management Report for the year 2022

5. Javadalmazási Jelentés elfogadása

5. Approval of the Remuneration Report

6. Az Igazgatótanács 2022. üzleti évben

6. Evaluation of the activity of the Board of

végzett tevékenységének értékelése; döntés

Directors in the year 2022; decision on

a felmentvény megadásáról

granting discharge of liability

7. Könyvvizsgáló visszahívása

7. Recall of the auditor

8. Az Alapszabály módosítása

8. Amendment of the Articles of Association

9. Egyebek

9. Miscellaneous

A szavazati jog gyakorlásának feltételei a

Conditions of exercising the voting right

Társaság alapszabálya szerint:

under the Company's Articles of Association:

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati

Attending the General Meeting and

jog gyakorlásának feltétele, hogy

exercising the voting right are subject to

  • a részvény tulajdonosa a Társaság
    Részvénykönyvébe a Közgyűlés előtti 2 munkanappal be legyen jegyezve, és
  • the shareholder's name being entered into the shareholders' register effective on the second working day before the date of the General Meeting; and
  • a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga ne sértse a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.
  • the shareholder's share ownership or voting rights do not violate the provisions of the law and the Articles of Association.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati

The condition for participation in the

jog gyakorlásának feltétele, hogy a Társaság

General Meeting and the exercise of voting

által 2023. május 15. napjára (a Közgyűlést

rights is that the ownership matching

megelőző 5. munkanap) kezdeményezett

initiated by the Company by May 15, 2023

tulajdonosi megfeleltetés megtörténjen. Az

(the 5th working day prior to the General

Igazgatótanács a tulajdonosi megfeleltetés

Meeting) takes place. Based on the

alapján a részvényeseket 2023. május 18.

ownership matching, the Board of Directors

napján (a Közgyűlés előtti 2. munkanappal) a

will register the shareholders in the share

részvénykönyvbe bejegyzi, ezzel egyidejűleg

register on May 18, 2023 (the 2nd business

a korábban hatályos valamennyi bejegyzést

day before the General Meeting), at the

törli, és a részvénykönyvet lezárja.

same time deleting all previously valid

entries and closing the share register.

A Társaság külön felhívja a részvényesek

Further,

the

Company

calls

the

figyelmét a következőkre:

shareholders' attention to the following:

  • a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult,
    akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,
  • a részvénykönyv lezárása nem
    korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő
    átruházásban,
  • a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a
    részvénykönyvbe bejegyzett
  • persons are entitled to exercise the shareholder's rights at the General
    Meeting, whose names are shown in the shareholders' register at the time it is closed,
  • closing the shareholders' register does not prevent the right of the person entered into the shareholders' register to transfer his shares after the closing of the shareholders' register,
  • transferring the shares before the starting date of the General Meeting does not preclude the right of the

személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint

részvényeset megillető jogokat gyakorolja.

person entered into the shareholders' register to attend the General Meeting and exercise the rights due to him as a shareholder.

  1. Közgyűlés a részvételre jogosultak The General Meeting will be held with the személyes megjelenése mellett kerül participation in person of the persons lebonyolításra. A Közgyűlésen minden entitled to attend. Each shareholder may

részvényes

személyesen

vagy

attend the General Meeting in person or

meghatalmazottja útján vehet részt. A

through a proxy. The Company is entitled to

Társaság jogosult a részvényes és

verify the identity of the shareholders and

meghatalmazottja

személyazonosságának

their proxies based on documents before

okiratok alapján történő ellenőrzésére a

allowing admission to the General Meeting.

Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A

közgyűlési

képviseletre

vonatkozó

The power of attorney for representation at

meghatalmazásnak meg kell felelnie a

the General Meeting must comply with the

vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak.

relevant Hungarian legal requirements. The

A

meghatalmazásnak

egyértelműen

és

power of attorney shall clearly and expressly

kifejezetten

tartalmaznia

kell

a

state the declaration of the principal for

meghatalmazó meghatalmazásra

irányuló

granting the power of attorney, the

nyilatkozatát, a meghatalmazó és a

indication of the principal and the proxy and

meghatalmazott

megjelölését

és

a

the limitations of the authorization, if any.

meghatalmazás

esetleges

korlátait.

A

The power of attorney must be drawn up in

meghatalmazást

közokiratba

vagy

teljes

a public document or a private document

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

with full probative force.

Egy képviselő több részvényest is

One representative may represent several

képviselhet,

azonban

minden

egyes

shareholders but he must hold a power of

képviselt

részvényes

vonatkozásában

attorney drawn up in a public document or

rendelkeznie kell közokiratba vagy teljes

a private document with full probative force

bizonyító

erejű

magánokiratba

foglalt

with respect to each shareholder

meghatalmazással.

Amennyiben

egy

represented by him. Where several proxies

meghatalmazásban

több meghatalmazott

are named in the same power of attorney, it

szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a

must be stated that each proxy may

meghatalmazás

alapján

mindegyik

exercise the right of representation

meghatalmazott

önállóan

gyakorolhatja

independently based on the power of

képviseleti jogát. Amennyiben a részvényest

attorney. Where a shareholder is

több képviselő képviseli, ezek egymástól

represented by more than one proxy, they

eltérően

nem

szavazhatnak

vagy

may not vote differently or make different

nyilatkozhatnak.

statements.

A

képviseleti

meghatalmazás

egy

The power of attorney for representation must

közgyűlésre szólhat. A meghatalmazás -

extend to the General Meeting. Unless provided

eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a

otherwise, thepower of attorneyalsoextendsfor

felfüggesztett közgyűlés folytatására és a

the resuming of the suspended General Meeting

határozatképtelenség

miatt

ismételten

and the repeated GeneralMeeting called due the

összehívott közgyűlésre.

lack of quorum.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvényes

If a shareholder, being an organization, is

szervezet

törvényes

képviselője

(pl.:

represented by its statutory representative (e.g.

vezérigazgató, ügyvezető, stb.) jár el, a

executive officer) at the General Meeting, the

képviseleti jogosultságot igazoló, 30 napnál

original or notarized copy of the court, court of

nem

régebben

kiállított

bírósági,

registration or other official document in proof of

cégbírósági, hatósági okiratot a Közgyűlés

his right of representation issued within 30 days

helyszínén kell bemutatni.

must be presented at the place of the General

Meeting.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a

In case the power of attorney or any

képviseleti jog igazolására benyújtott bármely

document submitted in proof of the right of

okirat nem Magyarországon kelt, akkor az

representation is issued outside Hungary,

okirat alakiságának meg kell felelnie a

the formalities of the documents must meet

külföldön

kiállított

okiratok

hitelesítésére,

the legislation on the attestation or

illetve

felülhitelesítésére

vonatkozó

endorsement of documents issued abroad.

jogszabályoknak. Ezek szerint - eltérő tartalmú

Accordingly, unless a bilateral international

kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában -

treaty provides otherwise, (i) diplomatic

(i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve

attestation or endorsement or (ii) in case the

felülhitelesítése, vagy (ii) - amennyiben az

country concerned is a party to the relevant

adott ország részese a vonatkozó nemzetközi

international

convention,

placing an

egyezménynek - Apostille-jal ellátása

Apostille in the document is required.

szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló

Pursuant to Section 44(7) of Act LXXVIII of

2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése

2017 on Attorneys-at-law, no diplomatic

alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd

attestation or

endorsement,

respectively,

által ellenjegyzett, de a felek által külföldön

Apostille is required for the full probative

aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez

force of a document signed by the parties

diplomáciai

hitelesítés vagy

felülhitelesítés,

abroad end countersigned by the attorney-

illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A

at-law falling within the scope of the above

vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást

Act. Detailed information on

the relevant

  1. magyar külképviseleti szervek adnak. rules is provided by the Hungarian foreign Amennyiben az okirat nem magyar nyelven representation bodies. If the document is

vagy angol nyelven készült, úgy az okirat

mad in a language other than the Hungarian

magyar

nyelvű,

hiteles

fordításának

or English, a certified Hungarian translation

bemutatása is szükséges.

of the document must be presented.

Határozatképesség, megismételt közgyűlés:

Quorum. Repeated General Meeting:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a

szavazásra

jogosító

részvények

által

The General Meeting has quorum if called

megtestesített szavazatok több mint felét

duly and shareholders representing at least

képviselő részvényes jelen van.

51% of the votes embodied by the voting

shares of the Company are present.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a

If the General Meeting fails to have quorum,

megismételt

Közgyűlés

az

eredeti

the repeated General Meeting has quorum

napirenden

szereplő

ügyekben

a

regarding the matters shown in the originally

megjelentek

számára

tekintet

nélkül

announced agenda. A period of not less than

határozatképes. A nem határozatképes és a

10 days and not more than 21 days must pass

megismételt közgyűlés között legalább 10

between the date of the General Meeting

napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem

lacking quorum and the date of the repeated

lehet hosszabb, mint 21 nap.

General Meeting.

Megismételt közgyűlés helye:

Place of the repeated General Meeting:

Budapest, Regus House (1054 Budapest,

Budapest, Regus House (H-1054 Budapest,

Kálmán Imre u. 1.)

Kálmán Imre u. 1.)

Megismételt közgyűlés ideje:

Time and date of the repeated General

Meeting:

2023. június 2. 9:00 óra (közép-európai idő -

9 o'clock in June 2, 2023 (CET)

CET)

Felvilágosítás kérése és a Közgyűlés

Right to request information and right to

napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog:

supplement the agenda of the General

Meeting:

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre

As regards the matters on the agenda of the

vonatkozóan

az

Igazgatótanács köteles

General Meeting, the Board of Directors

minden részvényesnek a Közgyűlés napja

shall provide the necessary information to

előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli

all shareholders at their request submitted

kérelmére

a

szükséges

felvilágosítást

in writing at least 8 days before the date of

megadni,

úgy,

hogy

a

szükséges

the General Meeting in a way that they

felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja

receive the necessary information 3 days

előtt 3 nappal megkapja.

before the date of the General Meeting.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok

If shareholders holding at least 1% of the

legalább

egy százalékával

rendelkező

votes in aggregate are required to notify any

részvényesek

a

napirend

kiegészítésére

proposal for supplementing the agenda or

vonatkozó javaslatot vagy a napirenden

the proposed resolutions already on the

szereplő vagy arra felveendő napirendi

agenda or related to an agenda item

ponttal kapcsolatos határozattervezetet

a

proposed to be added to the agenda in

közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény

writing by means of a written legal

megjelenésétől számított nyolc napon belül

declaration addressed to the Board of

írásban, az Igazgatótanácsnak címzett és a

Directors and sent to the registered address

Társaság

székhelyére

megküldött

of the Company within 8 days of the

jognyilatkozatban

közlik

az

publication of the notice on calling the

Igazgatótanáccsal,

az Igazgatótanács

a

General Meeting. The Board of Directors will

kiegészített napirendről, a részvényesek által

publish a notice on the supplemented

előterjesztett

határozattervezetekről

a

agenda and the proposed resolutions

javaslat vele való közlését követően

submitted to it after the proposal is

hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben

communicated to it. Matters appearing in

megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell

such notice will be considered as having

tekinteni.

been added to the agenda.

  1. Társaság a Közgyűlést megelőzően The Company will publish the following on its legalább 21 nappal awww.cybergcorp.com www.cybergcorp.comwebsite, thewebsiteofthe honlapján, a Budapesti Értéktőzsde Budapest Stock Exchange and the

honlapján és a kozzetetelek.mnb.hu kozzetetelek.mnb.huwebsite 21 days before the General Meeting and make them available at the

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

CyBERG Corp. Kereskedelmi Szolgaltato es Vendeglato Nyrt. published this content on 21 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 April 2023 12:49:01 UTC.