PV AG


PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.A. REIBEL QUI S'EST TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE EN DATE DU 28 MAI 2015
****************************************************************
L'an 2015, le 28 mai, à 10 heures 30, s'est tenue ainsi qu'il suit l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, sous la présidence de Monsieur Giovanni Esposito, son Président et administrateur-délégué.
Sont présents les actionnaires repris en la liste des présences qui restera annexée au présent procès- verbal. Les actionnaires ont été invités à l'assemblée par des annonces parues 11 mai 2015 au Moniteur Belge et publiée sur le site internet de l'entreprise à la même date. Les actionnaires présents possèdent ensemble 807.351 actions sur un total de 933.334 actions, ce qui représente 86,50 % du capital de la société.
Monsieur Bruno Vandenbosch, commissaire de la société, est également présent.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Giovanni Esposito, préqualifié en la liste des présences, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tilly Van den Winkel.
Etant donné le nombre limité de personnes présentes, l'assemblée ne nomme pas de scrutateur. Sont déposés sur le bureau :
- Les convocations
- La liste des présences
- Le rapport de gestion
- Les comptes annuels
Monsieur le Président constate que la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Justification des convocations et présences
2. Lecture du rapport de gestion
3. Lecture du rapport du commissaire
4. Examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2014
5. Approbation des comptes annuels
6. Affectation du résultat
7. Décharge aux administrateurs et au commissaire
8. Divers.

Les administrateurs présents complètent le bureau.
Ces constatations tant reconnues, le président donne lecture du rapport de gestion. Ensuite, le commissaire lit son rapport.
Les comptes annuels sont alors examinés et le président prie toute personne qui aurait une question à poser ou une observation à formuler de demander la parole.
Ensuite, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes sont prises :
PREMIERE RESOLUTION
Les comptes annuels tels que présentés par le conseil d'administration sont approuvés.
DEUXIEME RESOLUTION
Le bénéfice de l'exercice est affecté de la manière suivante :
- Bénéfice de l'exercice 40.233,84 €
- Bénéfice reporté de l'exercice précédent 3.296.842,88 €
Bénéfice à affecter 3.337.076,72 €
TROISIEME RESOLUTION
Par vote spécial et séparé, décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture la présente assemblée à 12 heures 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
La secrétaire, Le président,
Tilly Van den Winkel. Giovanni Esposito.

distributed by