Scandinavian Private Equity A/S : Regnskabsåret 2018/19

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b

3. april 2019

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b

3. april 2019

Anbefaling

Selskabet

Selskabet

Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:

følger

følger ikke

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en

x

løbende dialog mellem selskabet og aktionæ-

rerne, således at aktionærerne får relevant ind-

sigt i selskabet, og bestyrelsen kender aktionæ-

rernes holdninger, interesser og synspunkter i

relation til selskabet.

1.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager

x

politikker for selskabets forhold til dets interes-

senter, herunder aktionærer, samt sikrer, at in-

teressenternes interesser respekteres i overens-

stemmelse med selskabets politikker herom.

1.1.3. Det anbefales, at selskabet offentliggør

x

kvartalsrapporter.

1.2. Generalforsamling

1.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen ved tilret-

x

telæggelse af selskabets generalforsamling plan-

lægger afviklingen, så den understøtter aktivt

ejerskab.

1.2.2. Det anbefales, at der i fuldmagter eller

x

brevstemmer til brug for generalforsamlingen gi-

ves aktionærerne mulighed for at tage stilling til

hvert enkelt punkt på dagsordenen.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b

3. april 2019

Side 4 af 20

Anbefaling

Selskabet

Selskabet

Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:

følger

følger ikke

1.3. Overtagelsesforsøg

1.3.1. Det anbefales, at selskabet etablerer en

x

Under hensyntagen til at størstedelen af aktiverne måles til dagsværdi, og

beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der

Selskabet har en strategi om at prioritere udlodninger til aktionærerne over

vedrører perioden, fra bestyrelsen får begrundet

nye investeringstilsagn, finder bestyrelsen ikke behov for en formel bered-

formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive

skabsprocedure for overtagelsesforsøg, men har til hensigt at lade aktio-

fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at

nærerne tage stilling til et eventuelt overtagelsesforsøg.

bestyrelsen afholder sig fra, uden generalforsam-

lingens godkendelse, at imødegå et overtagelses-

forsøg ved at træffe dispositioner, som reelt af-

skærer aktionærerne fra at tage stilling til over-

tagelsesforsøget.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1. Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en

x

gang årligt tager stilling til de forhold, der skal

indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver.

2.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en

x

gang årligt tager stilling til selskabets overord-

nede strategi med henblik på at sikre værdiska-

belsen i selskabet.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b

3. april 2019

Anbefaling

Selskabet

Selskabet

Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen:

følger

følger ikke

2.1.3. Det anbefales, at bestyrelsen påser, at

x

selskabet har en kapital- og aktiestruktur, som

understøtter, at selskabets strategi og langsig-

tede værdiskabelse er i aktionærernes og selska-

bets interesse samt redegør herfor i ledelsesbe-

retningen og/eller på selskabets hjemmeside.

2.1.4. Det anbefales, at bestyrelsen årligt gen-

x

nemgår og godkender retningslinjer for direktio-

nen, og herunder fastlægger krav til direktionens

rapportering til bestyrelsen.

2.1.5. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en

x

gang årligt drøfter direktionens sammensætning

og udvikling, risici og succesionsplaner.

2.2. Samfundsansvar

2.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager

x

politikker for selskabets samfundsansvar.

2.3. Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.3.1. Det anbefales at der vælges en næstfor-

x

Under hensyntagen til Selskabets relativt enkle struktur har bestyrelsen

mand for bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af

ikke fundet behov for at vælge en næstformand.

formandens forfald, og i øvrigt er en effektiv

sparringspartner for formanden.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b

3. april 2019