B2 Impact : Minutes from EGM 27 December 2023

In case of discrepancy between the original text in the

Norwegian language and the English language translation, the

Norwegian text shall prevail.

PROTOKOLL FRA

MINUTES FROM

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Den 27. desember 2023 kl. 09:00 ble det avholdt

An extraordinary general meeting of B2 Impact ASA, reg. no.

helelektronisk ekstraordinær generalforsamling i B2 Impact

992 249 986, (the "Company") was held on 27 December

ASA, org.nr. 992 249 986, ("Selskapet"). Møtet var

2023 at 09:00 hours (CET) by digital means. The meeting was

tilgjengelig online via Lumi AGM.

accessible online via Lumi AGM.

Følende saker forelå til behandling:

The following matters were on the agenda:

1 STYRETS LEDERS ÅPNING AV MØTET OG

1 OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE

REGISTRERING AV MØTENDE AKSJEEIERE

BOARD OF DIRECTORS AND REGISTRATION OF

ATTENDING SHAREHOLDERS

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Harald L.

The General Meeting was opened by the Chair of the Board of

Thorstein, som opptok fortegnelse over de møtende

Directors, Harald L. Thorstein, who made a record of attending

aksjonærene. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer

shareholders. The record of attending shareholders, including

representert, er inntatt som Vedlegg 1til denne protokollen.

the number of shares and votes represented, is attached to

these minutes as Appendix 1.

I henhold til fortegnelsen var

185 383

210 av

totalt

Pursuant to the record, 185,383,210 of a total of 387,180,824

387 180 824 aksjer utstedt,

tilsvarende

47,88

% av

shares issued, corresponding to 47.88% of the share capital,

aksjekapitalen, representert på den ekstraordinære

were represented at the extraordinary general meeting. The

generalforsamlingen. Selskapet eier 17 302 751 egne aksjer,

Company holds 17,302,751 shares in treasury, which are not

som ikke er representert eller stemmeberettiget i den

represented or entitled to vote in the extraordinary general

ekstraordinære generalforsamlingen.

meeting.

2 MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE

2 CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-

PROTOKOLLEN

SIGN THE MINUTES

2.1 Valg av møteleder

2.1 Election of a chair of the meeting

I samsvar med Styrets forslag ble Nicolai Julsvoll fra

In accordance with the Board of Directors' proposal, Nicolai

Advokatfirmaet Thommessen AS valgt til møteleder.

Julsvoll from Advokatfirmaet Thommessen AS was elected to

chair the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.

The resolution was passed with the required majority, cf. the

stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2til denne protokollen.

voting result set out in Appendix 2to these minutes.

2.2 Valg av person til å medundertegne protokollen

2.2 Election of a person to co-sign the minutes

I samsvar med Styrets forslag ble Rasmus Hansson valgt til å

In accordance with the Board of Directors' proposal, Rasmus

undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Hansson was elected to sign the minutes together with the

chair of the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.

The resolution was passed with the required majority, cf. the

stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2til denne protokollen.

voting result set out in Appendix 2to these minutes.

3

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

3

APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

I samsvar med Styrets forslag ble innkallingen og dagsordenen

In accordance with the Board of Directors' proposal, the notice

godkjent.

and the agenda was approved.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.

The resolution was passed with the required majority, cf. the

stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2til denne protokollen.

voting result set out in Appendix 2to these minutes.

4

VALG AV NYE MEDLEMMER TIL STYRET

4

ELECTION OF NEW MEMBERS TO THE BOARD OF

DIRECTORS

Selskapets aksjeeiere Prioritet Group AB, Valset lnvest AS,

The Company's shareholders Prioritet Group AB, Valset lnvest

F2Kapital AS, Jon Harald Nordbrekken og Gulen lnvest AS

AS, F2Kapital AS, Jon Harald Nordbrekken and Gulen lnvest AS

("Aksjeeierne") hadde i fellesskap fremsatt forslag om valg

(the "Shareholders") had jointly proposed election of new

av nye medlemmer til styret den 27. november 2023. Det

members to the Board on 27 November 2023. The original

opprinnelige forslaget ble revidert og erstattet med forslaget

proposal was revised and substituted on 22 December 2023 by

nedenfor den 22. desember 2023.

the proposal as set out below.

I samsvar med Aksjeeiernes forslag den 22. desember 2023,

In accordance with the Shareholders' proposal on 22 December

ble følgende forslag vedtatt:

2023, the following resolution was resolved:

"Styremedlemmene Trygve Lauvdal, Kjetil Andreas Garstad og

"Board members Trygve Lauvdal, Kjetil Andreas Garstad and

Grete Wittenberg Meier trer ut av styret. Anders Engdahl,

Grethe Wittenberg Meier step down from the Board. Anders

Henrik Wennerholm og Ellen Hanetho velges som nye

Engdahl, Henrik Wennerholm and Ellen Hanetho are elected as

styremedlemmer med funksjonstid frem til neste ordinære

new members to the Board until the Annual General Meeting

generalforsamling i 2024.

in 2024.

Etter dette består styret av følgende styremedlemmer:

After this, the Board consists of the following members:

Harald L. Thorstein, styreleder

Harald L. Thorstein, Chair of the Board

Adele Bugge Norman Pran, styremedlem

Adele Bugge Norman Pran, member

Trond Kristian Andreassen, styremedlem

Trond Kristian Andreassen, member

Ann Jessica Sparrfeldt, styremedlem

Ann Jessica Sparrfeldt, member

Anders Engdahl, styremedlem

Anders Engdahl, member

Henrik Wennerholm, styremedlem

Henrik Wennerholm, member

Ellen Hanetho, styremedlem"

Ellen Hanetho, member"

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.

The resolution was passed with the required majority, cf. the

stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2til denne protokollen.

voting result set out in Appendix 2to these minutes.

5

VALG AV NYE MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

5

ELECTION OF NEW MEMBERS TO THE

NOMINATION COMMITTEE

Aksjeeierne har foreslått at det gjøres endringer i Selskapets

The Shareholders have proposed to make certain amendments

valgkomite. Det opprinnelige forslaget ble revidert og erstattet

to the Company's nomination committee. The original proposal

med forslaget nedenfor den 22. desember 2023.

was revised and substituted on 22 December 2023 by the

proposal as set out below.

I samsvar med Aksjeeiernes forslag den 22. desember 2023

In accordance with the Shareholders' proposal on 22 December

ble følgende forslag vedtatt:

2023, the following resolution was resolved:

"Selskapets valgkomite skal bestå av følgende medlemmer

"The Company's nomination committee shall consist of the

med funksjonstid frem til neste ordinære generalforsamling i

following members for the period up to the annual general

2024:

meeting in 2024:

- Hans Thrane Nielsen, leder

- Hans Thrane Nielsen, chair

- Kjetil Andreas Garstad, medlem

- Kjetil Andreas Garstad, member

-

Niklas Wiberg, medlem"

-

Niklas Wiberg, member"

Antall personer deltakende i møtet:

13

Totalt stemmeberettiget aksjer representert:

185,383,210

Totalt antall kontoer representert:

141

Totalt stemmeberettiget aksjer:

369,878,073

% Totalt representert stemmeberettiget:

50.12%

Totalt antall utstede aksjer:

387,180,824

% Totalt representert av aksjekapitalen:

47.88%

Selskapets egne aksjer:

17,302,751

Sub Total:

13

0

185,383,210

Representert som

Deltakende i møtet

Ikke stemmende deltakere i møtet

Antall aksjer

Kontoer

Shareholder (web)

9

0

12,115,115

10

3rd Party Proxy (web)

1

0

10,618,124

4

Styrets leder med fullmakt

1

0

89,027,500

48

Styrets leder med instruks

1

0

43,846,293

3

Forhåndsstemmer

1

0

29,776,178

76

Registered Attendees:

13

Total Votes Represented:

185,383,210

Total Accounts Represented:

141

Total Voting Capital:

369,878,073

% Total Voting Capital Represented:

50.12%

Total Capital:

387,180,824

% Total Capital Represented:

47.88%

Company Own Shares:

17,302,751

Sub Total:

13

0

185,383,210

Capacity

Registered Attendees

Registered Non-Voting Attendees

Registered Votes

Accounts

Shareholder (web)

9

0

12,115,115

10

3rd Party Proxy (web)

1

0

10,618,124

4

Styrets leder med fullmakt

1

0

89,027,500

48

Styrets leder med instruks

1

0

43,846,293

3

Forhåndsstemmer

1

0

29,776,178

76

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 369,878,073

STEMMER

%

STEMMER

%

STEMMER

STEMMER

% AV

IKKE AVGITT

FOR

MOT /

AVSTÅR /

TOTALT

STEMME-

STEMME I

BERETTIG

MØTET

AGAINST

ABSTAIN

KAPITAL

AVGITT

2.1

185,273,810

100.00

0

0.00

109,400

185,383,210

50.12%

0

2.2

185,210,310

100.00

0

0.00

109,400

185,319,710

50.10%

63,500

3

185,273,810

100.00

0

0.00

109,400

185,383,210

50.12%

0

4

155,480,632

100.00

0

0.00

127,400

155,608,032

42.07%

29,775,178

5

155,480,632

100.00

0

0.00

127,400

155,608,032

42.07%

29,775,178

Issued voting shares: 369,878,073

VOTES

%

VOTES

%

VOTES

VOTES

% ISSUED

NO VOTES IN

FOR

MOT /

AVSTÅR /

TOTAL

VOTING

MEETING

SHARES

AGAINST

ABSTAIN

VOTED

2.1

185,273,810

100.00

0

0.00

109,400

185,383,210

50.12%

0

2.2

185,210,310

100.00

0

0.00

109,400

185,319,710

50.10%

63,500

3

185,273,810

100.00

0

0.00

109,400

185,383,210

50.12%

0

4

155,480,632

100.00

0

0.00

127,400

155,608,032

42.07%

29,775,178

5

155,480,632

100.00

0

0.00

127,400

155,608,032

42.07%

29,775,178