MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO EM | MANUAL FOR PARTICIPATION IN THE |
ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS | GENERAL SHAREHOLDERS' MEETINGS |
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E | ANNUAL AND EXTRAORDINARY |
EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE | GENERAL MEETINGS OF APRIL 28TH, 2023 |
2023 |
1
JUR_SP - 48450166v2 - 5953017.510209
Índice do Manual / Manual's Index | |||
1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração | ...........................................................6 | ||
1. | Message from the Chairman of the Board of Directors…..............................................................6 | ||
2. | Mensagem do Diretor Presidente | 7 | |
2. | Message from the CEO……………...................................................................................................7 | ||
3. | Orientações para Participação nas Assembleias | 10 | |
3. | Guidelines for Participation in the Meetings…….........................................................................10 | ||
• | Acionista Presente | 10 | |
• | Shareholder in Attendance | 10 | |
• Acionista Representado por Procurador | 13 | ||
• Shareholder Represented by an Attorney in Fact | 13 | ||
- Modelo de Procuração | 16 | ||
- Power of Attorney Model | 18 | ||
• Via Boletim de Voto a Distância | 21 | ||
• Vote by Distance Voting Bulletins | 21 | ||
• Voto a Distância Exercido Diretamente | 22 |
- Distance Vote Bulletins Cast Directly ………………............................................................22
• | Voto | a | Distância | Exercido | Por | Intermédio | de | Prestadores | de |
Serviços | 23 | ||||||||
• Distance Voting Bulletin Cast through Service Providers | 23 | ||||||||
• | Informações Adicionais | 24 | |||||||
• | Additional information | 24 | |||||||
• | Conflito de Interesses | 25 | |||||||
• | Conflict of Interests | 25 | |||||||
4. Edital de Convocação | 26 | ||||||||
4. Call Notice | ........................................................................................................................................ | 26 | |||||||
• Em Assembleia Geral Ordinária | 26 | ||||||||
• | Annual General Meeting | 26 | |||||||
• Em Assembleia Geral Extraordinária | 27 | ||||||||
• | Extraordinary General Meeting | 27 | |||||||
• | Informações Gerais | 27 | |||||||
• | General Information | 27 | |||||||
5. Proposta da Administração | 33 | ||||||||
5. Management Proposal | 33 |
2
- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício
social | encerrado | em | 31 | de | dezembro | de |
2022 | ............ | 33 |
- To acknowledge the management accounts, examine, discuss and vote on the Company's Financial Statements, the Independent Auditor's Report and the Fiscal
Council's Report for the fiscal year | ended on December 31st, |
2022 | ............33 |
- Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de | dezembro | de | 2022 | e | a | distribuição | de |
dividendos | ........................................ | 35 |
- To approve the proposal of allocation of net income for the fiscal year ended on
December | 31st, | 2022 | and | the | distribution | of |
dividends | 35 |
- Definir o número efetivo de membros a compor o Conselho de Administração, nos
termos | do | artigo | 15 | do | Estatuto | Social | da |
Companhia | ..................................................... | ......................................................................... | 36 |
- To define the effective number of members to compose the Board of Directors,
pursuant | to | article | 15 | of | the | Company's |
Bylaws | 36 |
- Deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do
Conselho | de |
Administração | 37 |
- To resolve on the independence of candidates for the positions of members of the Board of Directors……………………………………………………..……………………………..37
- Aprovar a dispensa pelo Sr. Antônio Kandir do cumprimento ao requisito de elegibilidade previsto no inciso I, do parágrafo 3º, do artigo 147, da Lei das S.A., para
exercício | do | cargo | de | membro | do | Conselho | de |
Administração | .................................................................... | ..................................................... | 38 |
- To approve the waiver by Mr. Antônio Kandir of the eligibility requirement set forth in item I, of paragraph 3, of article 147, of the Brazilian Corporation Law, for the exercise of
the position of member of the Board of Directors……………………………………………………….……....………………………………38
• | Eleger | os | membros | do | Conselho | de | ||
Administração | .39 | |||||||
• | To | elect | the | members | of | the | Board | of |
Directors | ................................................................................................................................... | 39 | ||||||
• | Eleger | os | membros | do | Conselho | |||
Fiscal | ...........41 | |||||||
• | To | elect | the | members | of | the | Fiscal | |
Council | 41 |
3
- Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal no período de maio de 2023 a abril de
2024 | 44 |
- To establish the overall compensation to be paid to the Company's managers and to
the members of the Fiscal Council for the period of | May 2023 to April |
2024 | ..........44 |
- Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia, para: (i) alterar as alíneas (n), (o), (p), (q), (r) e (t) do artigo 17 para refletir a atualização monetária, com base na variação do IPCA, nos limites de alçada do Conselho de Administração; (ii) alterar as alíneas (h.i), (h.ii), (h.iii) e (h.iv) do artigo 22 para refletir a atualização monetária, com base na variação do IPCA, nos limites de alçada da Diretoria Executiva; e (iii) alterar o artigo 39
para alterar a data base em que foi refletido no Estatuto Social a atualização dos | |||||||
valores | monetários | de | acordo | com | a | variação | do |
IPCA | 47 |
- To approve the amendment of the Company's Bylaws, to (i) change items (n), (o), (p), (q), (r) and (t) of article 17 to reflect the inflation adjustment, based on the IPCA variation, in the amount restrictions of the Board of Directors; (ii) change items (h.i), (h.ii), (h.iii) and (h.iv) of article 22 to reflect the inflation adjustment, based on the IPCA variation, in the amount restrictions of the Executive Officers; and (iii) to change article
39 to change the effective date on which the inflation adjustment according to the IPCA | ||||||||||||
variation | was | reflected | in | the | ||||||||
Bylaws | ..................................................................................................................................... | 47 | ||||||||||
• | Aprovar | a | consolidação | do | Estatuto | Social | da | |||||
Companhia | 48 | |||||||||||
• | To | approve | the | consolidation | of | the | Company's | Bylaws | ||||
.................................................................................................................................................. | 48 | |||||||||||
6. Esclarecimentos | 49 | |||||||||||
6. Clarifications | 49 | |||||||||||
Anexo I à Proposta da Administração | 51 | |||||||||||
Annex I to the Management Proposal | 51 | |||||||||||
• | Item | 2 | do | Formulário | de | Referência: | Comentários | dos | ||||
Diretores | 52 | |||||||||||
• | Item | 2 | of | the | Reference | Form: | Executive | Officers' | ||||
Comments | 93 | |||||||||||
Anexo II à Proposta da Administração | 132 | |||||||||||
Annex II to the Management Proposal | 132 | |||||||||||
• | Proposta | de | Destinação | do | Lucro | Líquido | - | Anexo A | da | Resolução | CVM nº | |
81 | 133 |
- Proposal of Allocation of Net Income - Annex A of CVM Resolution No. 81…………………..………………………………………………………………………………….139
Anexo III à Proposta da Administração | 146 |
Annex III to the Management Proposal | 146 |
• Ata da 492ª Reunião do Conselho de Administração | 147 |
- Minutes of the 492nd Meeting of the Board of Directors……………………………...........147
4
Anexo IV à Proposta da Administração | 185 | ||||||||
Annex IV to the Management Proposal | .185 | ||||||||
• | Itens | 7.3 | a | 7.6 | do | Formulário | de | ||
Referência | 186 | ||||||||
• | Items | 7.3 | to | 7.6 | of | the | Reference | ||
Form…………………………………………………………………………………………………..203 | |||||||||
Anexo V à Proposta da Administração | 223 | ||||||||
Annex V to the Management Proposal | 223 | ||||||||
• | Item | 8 | do | Formulário | de | Referência: | Remuneração | dos | |
administradores…………………………..............................................................……….......244 | |||||||||
• | Item | 8 | of | the | Reference | Form: | Management | ||
compensation…………………………………………………...................................................260 | |||||||||
Anexo VI à Proposta da Administração | 294 | ||||||||
Annex VI to the Management Proposal | ......... | 294 | |||||||
• Tabela Comparativa do Estatuto Social | ............................................................................. | 294 |
- Bylaws Comparative Chart……...........................................................................................340
• | Estatuto Social Consolidado - Versão limpa | .....................................................................389 |
• | Consolidated Bylaws - Clean version | 389 |
Anexo VII à Proposta da Administração | 420 | |
Annex VII to the Management Proposal……………………………………...……………...................420 |
- Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas | 421 |
- Independent auditors' report on the individual and consolidated financial statements………………………………………………………………...………………………...428
Anexo VIII à Proposta da Administração | .........................................................................................435 |
Annex VIII to the Management Proposal………………………………………………………………...435 |
- Parecer do Conselho Fiscal………………………......………………………………...............435
- Fiscal Council Report…………………………………………………………………….…...…..435
Anexo IX à Proposta da Administração | 436 |
Annex IX to the Management Proposal……………………………………………..……...……………436 |
- Relatório Anual do Comitê de Auditoria...……………………………….....................……..437
- Audit Committee's Annual Report…………........................................................................437
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