CPFL ENERGIA S.A. | CPFL ENERGIA S.A. | ||
Company Registry (NIRE): 35.300.186.133 | NIRE 35.300.186.133 | ||
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): | CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93 | ||
02.429.144/0001-93 | |||
MINUTES OF THE 508th MEETING OF THE | ATA DA 508ª REUNIÃO DO CONSELHO | ||
BOARD OF DIRECTORS HELD ON | DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 | ||
NOVEMBER 09th, 2023 | DE NOVEMBRO DE 2023 | ||
1. | DATE, TIME, AND PLACE: On | 1. | DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 dias |
November 09th, 2023, at 09:00 a.m., at Rua | do mês de novembro de 2023, às 09h, na Rua | ||
Gustavo Armbrust, 36, 10th floor, Nova | Gustavo Armbrust, 36, 10º andar, Nova | ||
Campinas, ZIP code 13025-106, in the city of | Campinas, CEP 13025-106, na Cidade de | ||
Campinas, State of São Paulo. | Campinas, Estado de São Paulo. | ||
2. | CALL NOTICE: The meeting was called | 2. | CONVOCAÇÃO: Convocada na forma |
pursuant to Paragraph 1st, Article 18 of the | do Parágrafo 1º, do Artigo 18, do Estatuto | ||
Bylaws of CPFL Energia. | Social da CPFL Energia. |
3. ATTENDANCE: All the members of the 3. PRESENÇAS: A totalidade dos
Board of Directors ("Board"), pursuant to membros do Conselho de Administração
Paragraph 7th, Article 18 of the Bylaws. | ("Conselho"), na forma do Parágrafo 7º, do | ||||||
Artigo 18, do Estatuto Social. | |||||||
4. | PRESIDING | BOARD: | Chairman - | 4. | MESA: Presidente - Daobiao Chen e | ||
Daobiao Chen and Secretary - Raphael Martins | o Secretário - Raphael Martins Bombonato. | ||||||
Bombonato. | |||||||
5. | MATTERS | DISCUSSED | AND | 5. | ASSUNTOS | TRATADOS | E |
RESOLUTIONS TAKEN BY | UNANIMOUS | DELIBERAÇÕES | TOMADAS | POR | |||
VOTE: | UNANIMIDADE DE VOTOS: |
The reading of the Agenda was waived as all those present were aware of its contents. The Directors also resolved that these minutes will be drawn up in summary form, with the right to submit opinions and dissensions, which will be filed at the headquarters of the Company, and with the publication of these minutes without the signatures of the directors and the suppression of strategic and/or confidential information.
After examining and discussing the items on the Agenda, the Directors, unanimously resolved as follows:
- To take cognizance of the management highlights and material facts occurred since the
Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.
Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:
- Tomou conhecimento dos destaques gerenciais e dos assuntos relevantes
last Ordinary Meeting of the Board of Directors until the current date, as reported by the Chief Executive Officer.
- To take cognizance of the monthly report of the matters evaluated by the Advisory Committees of the Company's Board of Directors.
Once the items (i) to (ii) above were concluded, the Executive Officers of the Company were invited to join the meeting.
ocorridos desde a última Reunião Ordinária do Conselho de Administração até a presente data, reportados pelo Diretor Presidente.
- Tomou conhecimento do relatório mensal das matérias avaliadas pelos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia.
Uma vez concluídos os itens (i) e (ii) acima, foram convidados a participar da reunião os Diretores Executivos da Companhia.
(iii) To take cognizance and to manifest in | (iii) | Conheceu | e | se | manifestou |
favor of or, as applicable, to recommend, in | favoravelmente ou, conforme aplicável, | ||||
terms of Reference Number | 2023435-C,a | recomendou, nos termos do Número de | |||
favorable vote to its representatives on the | Referência 2023435-C,o voto favorável aos | ||||
subsidiaries' deliberative bodies below, to | seus representantes nos órgãos deliberativos | ||||
approve the participation of | Companhia Paulista | de suas subsidiárias abaixo indicadas, a | |||
de Força e Luz ("CPFL Paulista"), Companhia | respeito da participação da Companhia | ||||
Piratininga de Força e Luz ("CPFL Piratininga"), | Paulista de Força e Luz ("CPFL Paulista"), | ||||
RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE") | Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL | ||||
and Companhia Jaguari de Energia ("CPFL | Piratininga"), RGE Sul Distribuidora de | ||||
Santa Cruz"), jointly referred to as "Distributors", | Energia S.A. ("RGE") e Companhia Jaguari de | ||||
in the Mechanism for Compensation of Surpluses | Energia ("CPFL Santa Cruz"), em conjunto | ||||
and Deficits of New Energy Contracts A-1("A-1 | denominadas como "Distribuidoras", no | ||||
MCSDEN") of December 2023, to be held in | Mecanismo de Compensação de Sobras e | ||||
2023, as well as to approve the amounts that will | Déficits de Contratos de Energia Nova A-1 | ||||
be declared to Electricity Trading Chamber | ("MCSDEN A-1") de dezembro de 2023, que | ||||
("CCEE") in accordance with current law, that | acontecerá em 2023, bem como para a | ||||
intend to reduce the energy surpluses of the | aprovação dos montantes de energia a serem | ||||
Distributors, guaranteeing the supply of 100% of | declarados à Câmara de Comercialização de | ||||
their consumer markets, minimizing the risk of | Energia Elétrica ("CCEE") em conformidade | ||||
over and under contracting and ensuring the | com a legislação vigente, que pretendem | ||||
involuntary nature of all their energy surpluses for | reduzir as sobras de energia das | ||||
2024, according to the material filed at the | Distribuidoras, garantindo o atendimento de | ||||
company headquarter. | 100% de seus mercados consumidores, | ||||
minimizando o risco de sobre e | |||||
subcontratação e assegurando o caráter | |||||
involuntário de todas as suas sobras de | |||||
energia para 2024, conforme material | |||||
arquivado na sede da companhia. | |||||
(iv) To approve, in terms of the Reference | (iv) Aprovaram, nos termos do Número de | ||||
Number 2023440-E, the Annual Corporate | Referência 2023440-E,o Calendário Anual | ||||
Events Calendar for 2024, comprising the | de Eventos Corporativos de 2024, | ||||
minimum information set out in the "Novo | contemplando as | informações mínimas | |||
Mercado" Regulation | provided | by B3 | S.A. - | previstas no Regulamento do Novo Mercado | |
"Brasil, Bolsa, Balcão", as well as to | fornecido pela B3 S.A. - "Brasil, Bolsa, | ||||
acknowledge the | dates | for | the | ordinary | Balcão", bem como conheceram das datas |
meetings the Board of Directors, Audit Committee and Fiscal Council.
-
To recommend, in terms of Reference Number 2023436-C,a favorable vote to its representatives in the administrative bodies of CPFL Comercialização Brasil S.A. ("CPFL Brasil") and CPFL Brasil Varejista de Energia LTDA. ("CPFL Brasil Varejista") to approve the
Credit Risk Limit, according to the material filed at the company headquarter. - To take cognizance, in terms of Reference Number 2023098-Apr,of the updated value of Market Risk Limit of Trading companies of CPFL Energia Group, valid for 2024, according to the approved risk methodology.
-
To take cognizance of the Analysis of
Quarterly Financial Information ("ITR"), according to material filed at the Company's headquarters. - To take cognizance, in terms of Reference Number 2023447-Cof the results of the study on the future vision of CPFL's pension funds according to material filed at the
Company's headquarters. - To take cognizance of the Monitoring of the Succession Plan of CPFL Group, according to material filed at the Company's headquarters.
- To take cognizance of the Dam Safety report, according to material filed at the
Company's headquarters. - To take cognizance of the Legal Contingency Overview, according to document filed in the Company's headquarters.
- To take cognizance of the Report of Annual Tariff Adjustment of CPFL Piratininga, according to material filed at the Company's headquarters.
das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal.
-
Recomendou, nos termos do Número de Referência 2023436-C,voto favorável aos
seus representantes nos órgãos administrativos da CPFL Comercialização
Brasil S.A. ("CPFL Brasil") e CPFL Brasil Varejista de Energia LTDA. ("CPFL Brasil Varejista") para aprovação do Limite de Risco de Crédito, conforme material arquivado na sede da companhia. - Tomou conhecimento, nos termos do Número de Referência 2023098-Apr, da atualização do valor de Limite de Risco de Mercado das empresas de Comercialização do Grupo CPFL Energia, válidos para 2024, conforme metodologia de risco aprovada.
- Tomou conhecimento da Análise das Informações Financeiras Trimestrais ("ITR"), conforme material arquivado na sede da Companhia.
- Tomou conhecimento, nos termos do Número de Referência 2023447-C, dos resultados do estudo sobre a visão futura dos fundos de pensão, de acordo com o material arquivado na sede da companhia.
- Tomou conhecimento do Monitoramento do Plano de Sucessão do Grupo CPFL, conforme material arquivado na sede da Companhia.
- Tomou conhecimento do relatório de Segurança das Barragens, conforme material arquivado na sede da Companhia.
- Tomou conhecimento da Visão Geral das Contingências Legais, conforme material arquivado na sede da companhia.
- Tomou conhecimento do Reporte de Reajuste Tarifário Anual da CPFL Piratininga, conforme material arquivado na sede da Companhia.
The following items were presented: (a) Monthly Results (October/2023); (b) Safety Report; (c) Business Development Follow Up; and (d) Pipeline.
By the end of the meeting, independent and external Board of Directors members remained for the final remarks.
6. CLOSURE: With no business to be further discussed, the meeting was closed, and these minutes were drawn up, read, approved, and signed by all present members and the secretary. Mr. Daobiao Chen (Chairman), Mrs. Yanli Liu, Mr. Yuehui Pan, Mr. Gustavo Estrella, Mr. Antonio Kandir, Mr. Marcelo Amaral Moraes, Mr. Yumeng Zhao and Mr. Raphael Martins Bombonato (Secretary).
For legal implications, the Portuguese version shall prevail.
These minutes are copy of the original minutes drawn up in the Board of Directors' Meetings Book, being the publication and register of these minutes authorized in the form of an extract, with the omission of the signatures of the Directors and the suppression of strategic and/or confidential information.
Campinas, November 09th, 2023.
Foram realizadas as seguintes apresentações: (a) Resultados Mensais (outubro/2023); (b) Relatório de Segurança;
- Acompanhamento de Desenvolvimento dos Negócios; e (d) Pipeline.
Ao final da reunião, membros independentes e externos do Conselho de Administração permaneceram para as considerações finais.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr. Daobiao Chen (Presidente da Mesa), Sra. Yanli Liu, Sr. Yuehui Pan, Sr. Gustavo Estrella, Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes, Sr. Yumeng Zhao e Sr. Raphael Martins Bombonato (Secretário).
Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.
A presente Ata é cópia da Ata lavrada em livro próprio de atas de Reunião de Conselho de Administração, sendo autorizada a publicação e o registro desta ata na forma de extrato, com omissão de assinaturas dos diretores e supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.
Campinas, 09 de novembro de 2023.
Daobiao Chen | Raphael Martins Bombonato |
(Chairman/Presidente) | (Secretary/Secretário) |
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
CPFL Energia SA published this content on 17 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 November 2023 15:05:15 UTC.