PDG Realty S A : Aviso aos Acionistas

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.950.811/0001-89

NIRE 33.300.285.199 | Código CVM 2047-8

AVISO AOS ACIONISTAS

Fim do prazo para exercício do direito de preferência

PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações ("Companhia" ou "PDG") vem informar aos Senhores Acionistas e ao mercado a respeito do término do prazo para exercício do direito de preferência dos acionistas no âmbito do aumento de capital aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada, em segunda convocação, em 11 de agosto de 2022 ("Aumento de Capital").

Como amplamente informado, o Aumento de Capital mediante a capitalização de créditos integrantes das classes I, III e IV do art. 41 da Lei nº 11.101/05 é um dos meios de recuperação previstos no plano de recuperação judicial ("Plano") e seu respectivo aditamento ("Aditamento"), apresentados pela Companhia e demais sociedades integrantes do seu grupo econômico, aprovados pelos credores concursais e homologados pelo juízo competente, no âmbito do processo de nº 1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo.

O Aumento de Capital foi aprovado no valor de R$ 409.721.589,20 (quatrocentos e nove milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), mediante emissão para subscrição privada de 266.052.980 (duzentos e sessenta e seis milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, que conferirão os mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo preço de emissão por ação de R$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos).

Nos termos do art. 171, §2º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), foi assegurado aos acionistas da Companhia o exercício do direito de preferência para subscrição das ações, proporcionalmente à sua participação no capital social, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de 18 de agosto de 2022, inclusive, conforme informado no Aviso aos Acionistas publicado pela Companhia em 11 de agosto de 2022.

Dessa forma, em 16 de setembro de 2022, encerrou-se o prazo para exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia. Conforme informações fornecidas pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, foram subscritas 86.116 (oitenta e seis mil e cento e dezesseis) ações pelos acionistas que validamente exerceram o direito de preferência, restando, assim, 265.966.864 (duzentos e sessenta e cinco milhões e novecentos e sessenta e seis mil e oitocentos e sessenta e quatro) ações não subscritas até a presente data ("Ações Remanescentes").

As Ações Remanescentes serão subscritas e integralizadas pelos credores da Companhia integrantes das classes I, III e IV do art. 41 da Lei nº 11.101/05 que validamente elegeram ou que foram alocados a essa modalidade de pagamento, de acordo com os termos e condições previstos no Plano e no Aditamento ("Credores Elegíveis"). A subscrição das Ações Remanescentes ocasionará uma mudança na base acionária da Companhia, tendo em vista o percentual de diluição do Aumento de Capital - divulgado na Proposta da Administração referente ao Aumento de Capital - e a quantidade de ações subscritas pelos acionistas da Companhia no prazo para o exercício do direito de preferência.

Ainda conforme detalhado nos documentos referentes ao Aumento de Capital, não haverá rateio de sobras entre os acionistas da Companhia, uma vez que, tratando-se de aumento de capital mediante capitalização de créditos, o restante das ações será subscrito e integralizado pelos Credores Elegíveis.

As importâncias integralizadas pelos acionistas que exerceram o direito de preferência, por sua vez, serão distribuídas de forma proporcional aos titulares dos créditos capitalizados, conforme o disposto no art. 171, § 2º da Lei das S.A. A entrega das novas ações e/ou do dinheiro decorrente do exercício do direito de preferência dos acionistas aos Credores Elegíveis representará o pagamento da dívida da Companhia perante tais credores, que conferirão quitação à Companhia em relação aos créditos capitalizados no Aumento de Capital.

A Companhia seguirá empenhada em adotar todas as medidas necessárias para homologar o Aumento de Capital e entregar as ações aos credores e acionistas em cumprimento ao Plano e ao Aditamento e manterá o mercado informado a esse respeito.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

Augusto Alves dos Reis Neto

Diretor Presidente, Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Publicly Held Company

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NOTICE TO SHAREHOLDERS

Expiration of the term for the exercise of preemptive rights

PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações ("Company" or "PDG") hereby informs its Shareholders and the market the expiration of the term for the exercise of preemptive rights in the context of the capital increase approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on September 17th, 2022 ("Capital Increase").

As previously informed, the Capital Increase performed through capitalization of credits of classes I, III and IV of Article 41 of Law No. 11,101/05 is a mean of reorganization provided by the judicial reorganization plan ("Plan") and its amendment ("Amendment"), presented by the Company and other companies of its economic group, which were approved in the Creditors' Meeting and confirmed by court under the process no. 1016422-34.2017.8.26.0100, before the 1st Court of Bankruptcy and Judicial Reorganization in Judiciary District of São Paulo.

The approved Capital Increase corresponds to R$ 409,721,589.20 (four hundred and nine million, seven hundred and twenty-one thousand, five hundred and eighty-nine reais and twenty cents), upon the issuance, for private subscription, of 266,052,980 (two hundred and sixty-six million, fifty-two thousand, nine hundred and eighty) common, nominative, and with no par value shares, which shall be identical to and assign the same rights assigned to the other common shares issued by the Company, at the issuance price of R$ 1.54 (one real and fifty-four cents) per share.

Pursuant to Article 171, second paragraph of Law No. 6,040/76, the shareholders were entitled to exercise their preemptive rights to subscribe the new shares pro rata to their respective stake in the Company's capital stock within 30 (thirty) calendar days starting on August 18th, 2022, including such date, as previously informed in the Notice to Shareholders disclosed by the Company on August 11th, 2022.

Therefore, on September 16th, 2022, the term for the exercise of preemptive rights by the

Company`s shareholders expired. According to the information provided by Itaú Corretora de Valores S.A., the institution responsible for the Company's bookkeeping of shares, 86,116 (eighty-six thousand and one hundred and sixteen) shares were subscribed by the shareholders who validly exercised their preemptive rights, thus remaining 265,966,864 (two hundred sixty- five million nine hundred sixty-six thousand eight hundred six and four) shares unsubscribed up to the present date ("Remaining Shares").

The Remaining Shares will be subscribed and paid up by the creditors of classes I, III and IV of Article 41 of Law No. 11,101/05 who validly elected or were allocated to this payment option, according to the terms and conditions set forth in the Plan and its Amendment ("Eligible Creditors"). The subscription of the Remaining Shares will result in a change in the Company's shareholder composition, considering the percentage of dilution of the Capital Increase - disclosed in the Management Proposal regarding the Capital Increase - and the number of shares subscribed by the Company's shareholders within the term for the exercise of preemptive rights.

Additionally, as previously detailed in the documents regarding the Capital Increase, there will be no apportionment of the leftover shares among the Company's shareholders. Since the Capital Increase shall be performed through capitalization of credits, the Remaining Shares will be subscribed and paid up by the Eligible Creditors.

The amounts paid up by the shareholders who exercised their preemptive rights, on its turn, will be distributed proportionally to the holders of the capitalized credits, according to the provisions of Article 171, second paragraph of Law No. 6,404/76. The delivery of the new shares and/or the amount payable by shareholders as per the exercise of their preemptive rights to the Eligible Creditors shall represent full payment of such creditors, discharging the Company of any obligation before the credits capitalized in the Capital Increase.

The Company will continue its efforts to adopt the measures necessary for the confirmation of the Capital Increase and for the delivery of the shares to creditors and shareholders pursuant to the Plan and its Amendment. The Company will continue to keep the market informed on this matter.

São Paulo, September 21st, 2022.

Augusto Alves dos Reis Neto

Investors Relations Officer