Unifique Telecomunicações S A : Reunião da Administração

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/ME n° 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417

CVM Nº 2605-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Às 08:00 horas do dia 29 de agosto de 2023, realizada por meio de vídeo conferência, sendo considerada como realizada na sede da Unifique Telecomunicações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, n° 831, Centro, CEP 89120-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4°, do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, além do secretário Pedro Ramires da Costa.

MESA: A Reunião foi presidida pela Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho e secretariada pelo Sr. Pedro Ramires da Costa.

ORDEM DO DIA: Deliberar e expor sobre: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Clever Mannes do cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Nomear o Sr. Roberto Rittes de Oliveira Silva, conforme indicação do acionista controlador, como novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Clever Mannes, com mandato até a próxima Assembleia Geral de acionistas da Companhia; (iii) Nomear para o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Luis Carlos Passetti (membro independente do Conselho), em substituição ao cargo ocupado pelo Sr. Clever Mannes.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros:

1. Tomar conhecimento do pedido de renúncia (Anexo I) apresentado, nesta data, pelo Sr. CLEVER MANNES, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 3/R 2.969.900, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o n° 969.740.019-91, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, n° 831, Centro, CEP 89120-000, do cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os Conselheiros agradecem ao Sr. Clever Mannes pelos relevantes serviços prestados à Companhia;

1. Tendo em vista o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Clever Mannes do cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, os Conselheiros presentes, com base no parágrafo 2º do artigo 18, do Estatuto Social da Companhia, nomearam o Sr. ROBERTO RITTES DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 26.801.865-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 255.282.758-65, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, n° 831, Bairro Centro, CEP 89120-000, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral de acionistas da Companhia que vier a ser realizada, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76;

(ii.a) O membro independente do Conselho de Administração da Companhia ora eleito tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração no prazo de 30 dias, conforme parágrafo 1o do art. 149 da Lei nº 6.404/76, e apresentará declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

1. Em razão da vacância do cargo de vice-presidente do Conselho de administração, pela renúncia do Sr. Clever Mannes, os Conselheiros presentes, com base no parágrafo 3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, nomearam o Conselheiro independente Sr. LUIZ CARLOS PASSETTI como vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia.

LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura da ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos conselheiros presentes. Timbó, 29 de agosto de 2023. Composição da Mesa- Presidente: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretário: Pedro Ramires da Costa. Conselheiros: Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, Carlos Frederico Galvão de Arruda, Fabiano Busnardo e Luiz Carlos Passetti.

(Confere com a original lavrada em livro próprio)

Timbó/SC, 29 de agosto de 2023.

Mesa:

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Publicly Held Company

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CVM Nº 2605-0

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

HELD ON AUGUST 29, 2023

DATE, TIME AND PLACE: At 08:00 a.m. on August 29, 2023, held at the headquarters of Unifique Telecomunicações S.A. ("Company"), located in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, 831, Centro, Zip Code 89120-000.

CALL AND ATTENDANCE: All call formalities were waived, pursuant to paragraph 4 of Article 19 of the Company's Bylaws, given the attendance of all members of the Company's Board of Directors besides secretary Pedro Ramires da Costa.

BOARD: The Meeting was chaired by Ms. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho and Mr. Pedro Ramires da Costa as secretary.

AGENDA: Resolve and expound on: (i) To take note of the resignation of Mr. Clever Mannes from the position of member and Vice-Chairman of the Company's Board of Directors; (ii) To appoint Mr. Roberto Rittes de Oliveira Silva, as indicated by the controlling shareholder, as a new independent member and Vice-Chairman of the Company's Board of Directors, replacing Mr. Clever Mannes, with a term of office until the next General Meeting of the Company's shareholders; (iii) To appoint Mr. Luis Carlos Passetti (independent member of the Board) to the position of Vice-Chairman of the Company's Board of Directors, replacing the position held by Mr. Clever Mannes.

RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the Board Members:

1. To take note of the resignation request (Annex I) submitted on this date by Mr. CLEVER MANNES, Brazilian, divorced, businessman, bearer of identity card number identity card No. 3/R 2.969.900, issued by the SSP/SC, registered with the CPF/ME under No. No. 969.740.019-91, with a business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, 831, Centro, CEP 89120-000, from the position of member and Vice-Chairman of the Company's Board of Directors. The Directors thank Mr. Clever Mannes for his relevant services to the Company;
2. In view of the resignation submitted by Mr. Clever Mannes from the position of member and Vice-Chairman of the Company's Board of Directors, the Directors present, based on paragraphs 1 and 2 of article 18 of the Company's Bylaws, appointed Mr. ROBERTO RITTES DE OLIVEIRA SILVA, Brazilian, married, administrator, holder of identity card RG nº 26.801. 865-0 SSP/SP and registered with the CPF/MF under no.

255.282.758-65, with a business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, no. 831, Bairro Centro, CEP 89120-000, to the position of independent member and Vice-Chairman of the Company's Board of Directors, with a term of office until the next General Meeting of the Company's shareholders to be held, under the terms of article 150 of Law 6.404/76;

(ii.a) The independent member of the Company's Board of Directors elected herein shall take office by signing the respective instrument of investiture, drawn up in the Book of Minutes of Meetings of the Board of Directors within 30 days, in accordance with paragraph 1 of art. 149 of Law no. 6404/76, and shall submit a declaration of disqualification, in accordance with the applicable legislation.

1. Due to the vacancy in the position of Vice-Chairman of the Board of Directors due to the resignation of Mr. Clever Mannes, the Directors present, based on paragraph 3 of article 18 of the Company's Bylaws, appointed independent Director Mr. LUIZ CARLOS PASSETTI as Vice-Chairman of the Company's Board of Directors

PREPARATION OF MINUTES: Approved the drawing up of the minutes in the form of a summary of the facts occurred as provided in article 130, paragraph 1, of the Brazilian Corporation Law.

CLOSING: There being no further business to discuss, the meeting was adjourned for the preparation of these minutes which were read, approved unanimously, without restrictions or reservations, and signed restrictions or reservations, was signed by all presents. Timbó, August 29, 2023. Presiding Board - Chairman:Mrs. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretary: Pedro Ramires da Costa. Board Members: Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, Carlos Frederico Galvão de Arruda, Fabiano Busnardo, Clever Mannes and Luiz Carlos Passetti.

(It matches the original drawn up in the proper book)

Timbó, August 29, 2023.