Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Sirketi : » Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2023

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanlığına Sn. Tolga Gündüz, toplantıya katılanların oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Miray Ilıksoy Baran'ı ve tutanak yazmanlığına Selime Nur Yılmaz'ı atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Hale

Çırak'ı görevlendirdi. Toplantı başkanlığınca

1. As per Article 1 of the agenda, the meeting is opened, and the meeting chairmanship is elected.

It is resolved with unanimous decision of the persons attending the meeting that Tolga Gündüz is elected as the chairman of the meeting. The Chairman of the Meeting has appointed Miray Ilıksoy Baran as the vote collector and p Nur Yılmaz as the clerk. Furthermore, Hale Çırak has been assigned to

1

toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

use the electronic general meeting system. The Chairman of the Meeting has determined that the Board of Directors confirmed that the documents which give participation right to the Meeting is in accordance with the legislation.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu bildirdi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

1. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu
   Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvitas.comkurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addolunmasına ve Yönetim Kurulunun
   Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfasının okunması suretiyle Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
   Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
2. Gündemin 3. Maddesi gereğince, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim
   Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak
   Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvitas.cominternet adresinde,
   Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi.
   Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Görüş Sayfası okundu.
3. Gündemin 4. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların Genel Kurul

The Chairman of the Meeting has declared that the required documents for the agenda items to be discussed are available. After no request was made to change the order of discussion of the agenda items, the discussion of the agenda items continued in the order in which they were announced.

1. As per Article 2 of the agenda, it has been stated that the Company's Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2022 has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website atwww.banvitas.com, at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at the electronic general assembly system of the Central Registry Agency three (3) weeks prior to the General Assembly Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting regarding the Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2022 to be deemed to be read and to be provided to the General Assembly in the form of summary information by reading of the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is accepted with unanimous decision of the persons attending the meeting.
   As this item of the agenda is not subject to voting, the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is read and the Activity Report of the Board of Directors was discussed, no one has any suggestion.
2. As per Article 3 of the agenda, it has been stated that the Company's Independent Audit Report for the 2022 fiscal year has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website atwww.banvitas.com, at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at electronic general assembly system of Central Registry Agency three (3) weeks prior to this General Assembly Meeting.
   As this item of the agenda is not subject to voting, the Opinion Page of the Independent Audit Report for the fiscal year 2022 is read.
3. As per Article 4 of the agenda, it has been stated that the Consolidated Financial Statements for the 2022 fiscal year have been prepared and issued pursuant to the "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets No: II-14.1" of the Capital Markets

2

toplantısından 3 (üç) hafta önce Şirket'in www.banvitas.comkurumsal internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Bilanço ve gelir tablosunun özetlerinin okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Board and audited by independent auditor, have been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvitas.comaddress at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and in electronic general assembly system of Central Registry Agency 3 (three) weeks prior to this General Assembly Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting on reading the balance sheet and income statement summaries is accepted with unanimous decision of the persons attending the meeting.

Bilanço ve gelir tablolarının özetleri okundu ve müzakere edildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

The balance sheet and income statement summaries are read and discussed. The Consolidated Financial Statements for the 2022 fiscal year have been approved with unanimous decision of the persons attending the meeting.

5. As per Article 5 of the agenda, individual release of each member of the Board of Directors from their liabilities pertaining to their activities in 2022 is presented to the approval of the General Assembly. Board of Directors' members are released with unanimous decision of the persons attending the meeting.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. 11.04.2023 tarihli KAP açıklamasında yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanı kapsamında Yönetim Kurulu üye adaylarının öz geçmişleri ile bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket'in pay sahiplerinden TBQ Foods

GmbH vekili aracılığıyla Yönetim Kurulu üyeleri için sunduğu teklifi okundu. Şirket Yönetim

Kurulu, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (aday gösterme komitesi sıfatıyla) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı tavsiye kararı uyarınca belirlediği ve SPK'nın 24.03.2023 tarihli yazısıyla haklarında olumsuz görüşe sahip olunmadığını belirttiği bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için adaylarını açıkladı ve Genel Kurulun onayına sunuldu.

6. As per Article 6 of the agenda, the election of the members of the Board of Directors is opened to discussion. Within the scope of the general assembly information document included in the PDP announcement dated 11.04.2023, the resumes of the candidates for the Board of Directors and the independence declarations of the independent member candidates were submitted to the information of the shareholders. The proposal submitted by TBQ Foods GmbH, one of the Company's shareholders, through its proxy for the members of the Board of Directors is read. Board of Directors of the Company is presented their proposal for independent members candidates of the Board of Directors who has been determined in accordance with the recommendation decision prepared by the Corporate Governance Committee (in its capacity as the nomination committee) as per the principle 4.3.7 of the Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1 and of whom with the letter dated 24.03.2023 CMB has not stated any negative opinion, and submitted to the approval of the General Assembly.

Yapılan seçim sonucunda, Yönetim Kurulu üye sayısı 3 (üç) bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile birlikte toplam 8 (sekiz) olarak belirlenerek,

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Upon elections, total number of members of Board of Directors is determined as 8 (eight) together with 3 (three) independent board members, and it is resolved with unanimous decision of the persons attending the meeting to elect:

3

• ******** Pasaport numaralı Igor Fonseca
  Marti,
• ******** Pasaport numaralı Fadi Felfeli,
• ******** Pasaport numaralı Davide Luigi Vimercati,
• ******** Pasaport numaralı Fabio Luis Mendes Mariano ve
• ******** Pasaport numaralı Feras Abdulaziz M H Al-Naama'nın

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

• ******** T.C. Kimlik numaralı Meral Kurdaş,
• ******** T.C. Kimlik numaralı Ali Ferda Elerman ve
• ******** T.C. Kimlik numaralı Selim
  Taşo'nun

• Igor Fonseca Marti with the passport number of ********,
• Fadi Felfeli with the passport number of
  ********,
• Davide Luigi Vimercati with the passport number of ********,
• Fabio Luis Mendes Mariano with the passport number of ******** and
• Feras Abdulaziz M H Al-Naamawith the passport number of ********

as the members of the Board of Directors;

• Meral Kurdaş with Turkish identity number of ********,
• Ali Ferda Elerman with Turkish identity number of ********and
• Selim Taşo with Turkish identity number of
  ********

3 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

1. Gündemin 7. Maddesi gereğince, kar dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız
   Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş
   01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait
   konsolide finansal tablolarımıza göre 442.655.712 TL (VUK kayıtlarına göre ise
   381.097.316,09 TL net dönem zararı) tutarında net dönem zararı bulunduğu tespit edilmiş olup geçmiş yıl zararı nedeniyle dağıtılacak kar bulunmamaktadır. Bu kapsamda, herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve bu tutarın geçmiş yıl zararları hesabına eklenmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve internet sitemizde erişime açık olan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" genel kurulda okunarak bilgi verildi.

as the independent members of the Board of Directors to take office for a period of 3 years.

1. As per Article 7 of the agenda, profit distribution offer has been discussed. According to the consolidated financial statements covering the accounting period between 01.01.2022- 31.12.2022, prepared in accordance with the Capital Markets Board's "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets (II-14.1)" and audited by KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş, it is determined that the
   Company had a net loss in the amount of TRY 442.655.712 (net loss in the amount of TRY 381.097.316,09 according to the TPL), and there is no profit to be distributed due to previous year's loss. In this context, it is resolved with unanimous decision of the persons attending the meeting not to distribute any profit and to add this amount to the previous years' loss accounts.
2. As per Article 8 of the agenda, it has been stated that the "Remuneration Policy for Members of
   Board of Directors and for Executive
   Management" prepared pursuant to the
   Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board has been made public and disclosed to all shareholders.